Audyt AMLSkorzystaj z eksperckiego, bezstronnego audytu AML w obszarze m.in. oceny ryzyka, dokumentów i działalności związanej z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Zapytaj o ofertę
Bezstronny audyt AML to większe bezpieczeństwo
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych ekspertów w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy w instytucjach obowiązanych, oferujemy naszym klientom praktyczne wsparcie.
Dokładamy starań, żeby proponowane przez nas rozwiązania były skuteczne, czyli gotowe do wdrożenia, łatwe w codziennym stosowaniu i przyspieszające procesy AML compliance. Dbamy też o to, żeby były bezpieczne od strony prawnej, finansowej i technicznej, czyli m.in. chroniły instytucję obowiązaną w razie kontroli, minimalizując ryzyko kar.
Usługi kontroli / audytu AML świadczone przez naszą kancelarię prawną są zawsze spersonalizowane – dopasowane do konkretnej instytucji obowiązanej, w tym jej uwarunkowań biznesowych, produktów oraz sektora.
Działamy elastycznie, żeby spełnić oczekiwania każdego indywidualnego klienta. Zależnie od zdefiniowanych potrzeb, zapewniamy kompleksowe wsparcie lub jednorazowe doradztwo dotyczące obowiązków AML.
Audyt AML
Weryfikacja zgodności działania instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy wraz z praktycznymi rekomendacjami wynikającymi z kompleksowego audytu AML. Obejmuje m.in.:
- weryfikację dokumentów oceny ryzyka oraz procedur wewnętrznych, personalizację dokumentów i sugestie dotyczące niezbędnych korekt oraz uzupełnień,
- analizę faktycznych obowiązków AML ciążących na danej instytucji obowiązanej wraz ze wskazaniem sposobów ich wykonania.
Doradztwo prawne AML
Audyt AML możemy uzupełnić o usługi prawne mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa finansowego oraz szybsze i sprawniejsze prowadzenie bieżących spraw z klientami i organami kontroli, w tym:
- opracowanie systemu i procesów compliance w zakresie AML dostosowanych do specyfiki konkretnej instytucji obowiązanej,
- przygotowanie zapytań interpretacyjnych do GIIF,
- przygotowanie do kontroli AML i wsparcie przy działaniach pokontrolnych.
