Dotacja unijna - iAML

Komplet list sankcyjnych wskazanych przez GIIF

Instytucje obowiązane są zobligowane do zastosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa wobec osób i podmiotów występujących na listach sankcyjnych, ponieważ stanowią one zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa w związku z aktami terrorystycznymi. Muszą zgłaszać do GIIF każdą transakcję z udziałem podmiotu występującego na liście sankcyjnej, ponieważ transakcja może mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.

Automatyczna weryfikacja na listach sankcyjnych

  • OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN).
  • Consolidated Sanctions List (NON SDN):
    • Foreign Sanctions Evaders List (FSE),
    • Sectoral Sanctions Identifications List (SSI),
    • Palestinian Legislative Council List (NS-PLC),
    • The List of Foreign Financial Institutions Subject to Part 561 (the Part 561 List),
    • Non-SDN Iranian Sanctions Act (NS-ISA) List,
    • List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions (CAPTA) List.
  • Consolidated list of financial sanctions targets in the UK.
  • Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions.
  • Consolidated United Nations Security Council Sanctions List.
Codzienna aktualizacja list AML

Codzienna aktualizacja

Listy sankcyjne obejmują ok. 23.000 uporządkowanych i unikalnych rekordów, które codziennie rano są aktualizowane przez pobieranie danych z ogólnodostępnych list sankcyjnych, a następnie umieszczane na platformie list restrykcyjnych iAML.

Weryfikacja list AML online – Pliki do pobrania

Weryfikacja online

Analiza odbywa się przez automatyczne przeszukanie list sankcyjnych. W razie wyszukania osób i podmiotów, użytkownik otrzymuje alert. Wynik jest możliwy do pobrania w formacie pdf. Całą bazę można pobrać w plikach csv, xls, xml, json.

Wyszukiwanie aliasów i nazw

Wyszukiwanie nazw i aliasów

Podmioty np. z krajów arabskich często używają nazw różniących się od zapisu urzędowego. Zastosowanie aliasów pozwala zweryfikować osoby znajdujące się na listach sankcyjnych, mimo iż występują tam pod innymi nazwiskami.

Własne białe i czarne listy klientów

Własne zestawienia

Z myślą o indywidualnych potrzebach użytkowników programu analitycznego iAML, dla jego użytkowników została opracowana funkcjonalność polegająca na tworzeniu własnych czarnych i białych list osób oraz podmiotów.

Wygodna i szybka weryfikacja na listach sankcyjnych

Aplikacja webowa – Listy sankcyjne – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Aplikacja webowa

Dostęp online, bez instalowania i konfiguracji

Dostęp do list sankcyjnych przez przeglądarki internetowe to idealnie rozwiązanie dla małych i średnich instytucji obowiązanych. Dane można przeszukiwać online, a wyniki zapisywać w formie plików pdf. Można też pobrać listy w plikach xls, xml, csv i json.

Interfejs API – Listy sankcyjne – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Interfejsy API

Wszystkie dane dostępne w jednym miejscu

Dzięki rozwiązaniom API, listy sankcyjne można łatwo zintegrować z innymi systemami. Użytkownik oszczędza czas, korzystając z jednego narzędzia, które łączy jego systemy z platformą list restrykcyjnych iAML.

Klienci