Incaso Group sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie jest Administratorem strony internetowej, z której aktualnie korzystasz (Witryna). Troszczymy się o Twój komfort i bezpieczeństwo w czasie jej użytkowania. Poniżej znajdziesz informacje o stosowanych przez Witrynę plikach cookies wraz z możliwością wyłączenia niektórych z nich.
Lista PKD podwyższonego ryzykaSprawdź na liście branż podwyższonego ryzyka swoich klientów i kontrahentów
Zamów bezpłatną wersję demo
Branże podwyższonego ryzyka
Status podwyższonego ryzyka jest nadawany podmiotom na podstawie m.in. rodzaju prowadzonej działalności oraz typu oferowanych produktów i usług. Informacje te są odzwierciedlone w kodach PKD składających się z 4 poziomów: dział, grupa, klasa i podklasa.
Instytucje obowiązane muszą zastosować wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego wobec firm i instytucji o statusie podwyższonego ryzyka. Dlatego tak ważne jest szybkie i poprawne zidentyfikowanie tych branż, usług i produktów. Pomaga w tym automatyczna weryfikacja z użyciem listy PKD podwyższonego ryzyka.
Lista PKD podwyższonego ryzyka
- Lista PKD podwyższonego ryzyka od iAML została stworzona na podstawie rekomendacji FATF (Financial Action Task Force) i Komisji Europejskiej. Działalności wymienione przez te organy zostały zidentyfikowane z użyciem klasyfikacji PKD opracowanej przez GUS.
- Aktualizacja danych na podstawie nowych komentarzy i rozporządzeń publikowanych regularnie przez FATF i Komisję Europejską jest wykonywana manualnie przez administratora bazy danych iAML.
- Baza zawiera identyfikatory PKD, które odnoszą się do segmentów rynku o wyższym ryzyku wystąpienia sytuacji podejrzanych i naruszających przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
- Analizie są poddawane wszystkie identyfikatory PKD, z uwzględnieniem każdego z poziomów kodu PKD (dział, grupa, klasa i podklasa), czyli w sumie ok. 1.800 pozycji.
- W procesie weryfikacji, użytkownik podaje numer NIP lub REGON podmiotu, a system iAML pobiera z GUS informacje o kodach PKD przypisanych do danego podmiotu, a następnie dokonuje oceny ryzyka i w razie pozytywnej weryfikacji wyświetla alert o zagrożeniu.
Wygodna i szybka weryfikacja po kodach PKD
Aplikacja webowa
Dostęp online, bez instalowania i konfiguracji
Dostęp do listy PKD podwyższonego ryzyka przez przeglądarki internetowe to idealnie rozwiązanie dla małych i średnich instytucji obowiązanych. Dane można przeszukiwać online, a wyniki zapisywać w formie plików pdf. Bazę można też pobrać w pliku w formacie json.
Interfejsy API
Wszystkie dane dostępne w jednym miejscu
Dzięki rozwiązaniom API, listę PKD podwyższonego ryzyka można łatwo zintegrować z innymi systemami. Użytkownik oszczędza czas, korzystając z jednego narzędzia, które łączy jego systemy z platformą list restrykcyjnych iAML.