Incaso Group sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie jest Administratorem strony internetowej, z której aktualnie korzystasz (Witryna). Troszczymy się o Twój komfort i bezpieczeństwo w czasie jej użytkowania. Poniżej znajdziesz informacje o stosowanych przez Witrynę plikach cookies wraz z możliwością wyłączenia niektórych z nich.
Listy restrykcyjne AMLSprawdź w Skanerze iAML, czy podmiot lub osoba występuje na listach PEP i bliskich współpracowników PEP, w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, na listach sankcyjnych, liście ostrzeżeń KNF, listach PKD i krajów podwyższonego ryzyka
Wypróbuj bezpłatną wersję demo
Kompleksowa weryfikacja dzięki listom AML w Skanerze iAML
Lista PEP i bliskich współpracowników PEP
Baza osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne i ich bliskich współpracowników. Zawiera profile PEP polskich oraz zagranicznych. Lista jest tworzona i weryfikowana na podstawie obszernej bazy źródeł danych.
Listy sankcyjne
Zestawienia osób oraz podmiotów, wobec których należy stosować szczególne środki bezpieczeństwa, m.in. listy sankcyjne: OFAC, FSE, SSI, NS-PLC, NS-ISA, CAPTA. W systemie iAML użytkownik może tworzyć własne czarne i białe listy.
Lista ostrzeżeń KNF
Lista opracowywana na podstawie ostrzeżeń publicznych KNF. Jej celem jest zaalarmowanie klientów i kontrahentów podmiotu, który się na niej znajduje, o konieczności zachowania większej ostrożności w kontaktach.
Lista PKD podwyższonego ryzyka
Baza zawierająca identyfikatory PKD, które odnoszą się do segmentów rynku o wyższym ryzyku wystąpienia sytuacji podejrzanych i naruszających przepisy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Lista krajów podwyższonego ryzyka
Zestawienie krajów oraz terytoriów, gdzie ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu może być wyższe, a przez to ważne jest realizowanie specjalnych środków bezpieczeństwa.
Rejestr beneficjentów rzeczywistych
Informacje pochodzące z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, zawierające informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką: zarząd, prokura, właściciele.
Usprawnienie procesów ze Skanerem iAML
Aplikacja webowa
Dostęp online, bez instalowania i konfiguracji
Dostęp przez przeglądarki internetowe to idealnie rozwiązanie dla małych i średnich podmiotów obowiązanych. Skorzystają z niego także użytkownicy, którzy nie posiadają wiedzy technicznej. Dane można przeszukiwać online, a wyniki zapisywać w formie plików pdf. Można też pobrać listy w formatach xls, xml, csv i json.
Interfejsy API
Wszystkie dane dostępne w jednym miejscu
Dzięki rozwiązaniom API udostępnionym w Skanerze iAML, wszystkie bazy danych AML można łatwo zintegrować z innymi systemami. Użytkownik oszczędza czas, korzystając tylko z jednego narzędzia, które łączy jego własne systemy z danymi przyspieszającymi procesy przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Rzetelne rezultaty analiz w obszarze AML
Skaner iAML to eksperckie rozwiązanie, które przyspiesza i upraszcza procesy związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, dzięki udostępnieniu wielu list restrykcyjnych AML w jednym miejscu. Umożliwia szybki dostęp do kluczowych informacji oraz automatyzację procesów monitoringu i weryfikacji w obszarze AML.
- Bezpieczeństwo – Skaner iAML jest w pełni zgodny z ustawą AML i zmniejsza ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.
- Wiarygodność – Weryfikacja realizowana w Skanerze iAML następuje w czasie rzeczywistym, przez co gwarantuje rzetelność sprawdzania.
- Aktualność – Wszystkie bazy w Skanerze iAML są na bieżąco aktualizowane i weryfikowane przez grupę moderatorów baz danych.
- Kompleksowość – Listy restrykcyjne dostarczają kompletnych informacji potrzebnych do przeciwdziałania praniu pieniędzy.
- Spójność – Rozproszone dane ze źródeł publicznych (komercyjnych i bezpłatnych) są połączone w jednym zharmonizowanym rozwiązaniu.