Dotacja unijna - iAML

Kompleksowa weryfikacja dzięki listom AML w Skanerze iAML

Lista PEP i bliskich współpracowników PEP

Baza osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne i ich bliskich współpracowników. Zawiera profile PEP polskich oraz zagranicznych. Lista jest tworzona i weryfikowana na podstawie obszernej bazy źródeł danych.

Więcej o liście PEP

Listy sankcyjne

Zestawienia osób oraz podmiotów, wobec których należy stosować szczególne środki bezpieczeństwa, m.in. listy sankcyjne: OFAC, FSE, SSI, NS-PLC, NS-ISA, CAPTA. W systemie iAML użytkownik może tworzyć własne czarne i białe listy.

Więcej o listach sankcyjnych

Lista ostrzeżeń KNF

Lista opracowywana na podstawie ostrzeżeń publicznych KNF. Jej celem jest zaalarmowanie klientów i kontrahentów podmiotu, który się na niej znajduje, o konieczności zachowania większej ostrożności w kontaktach.

Więcej o liście ostrzeżeń KNF

Lista PKD podwyższonego ryzyka

Baza zawierająca identyfikatory PKD, które odnoszą się do segmentów rynku o wyższym ryzyku wystąpienia sytuacji podejrzanych i naruszających przepisy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Więcej o liście PKD

Lista krajów podwyższonego ryzyka

Zestawienie krajów oraz terytoriów, gdzie ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu może być wyższe, a przez to ważne jest realizowanie specjalnych środków bezpieczeństwa.

Więcej o liście krajów

Rejestr beneficjentów rzeczywistych

Informacje pochodzące z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, zawierające informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką: zarząd, prokura, właściciele.

Więcej o liście beneficjentów

Usprawnienie procesów ze Skanerem iAML

Aplikacja webowa – Skaner iAML – Listy restrykcyjne AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Aplikacja webowa

Dostęp online, bez instalowania i konfiguracji

Dostęp przez przeglądarki internetowe to idealnie rozwiązanie dla małych i średnich podmiotów obowiązanych. Skorzystają z niego także użytkownicy, którzy nie posiadają wiedzy technicznej. Dane można przeszukiwać online, a wyniki zapisywać w formie plików pdf. Można też pobrać listy w formatach xls, xml, csv i json.

Interfejs API – Skaner iAML – Platforma list restrykcyjnych iAML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Interfejsy API

Wszystkie dane dostępne w jednym miejscu

Dzięki rozwiązaniom API udostępnionym w Skanerze iAML, wszystkie bazy danych AML można łatwo zintegrować z innymi systemami. Użytkownik oszczędza czas, korzystając tylko z jednego narzędzia, które łączy jego własne systemy z danymi przyspieszającymi procesy przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Rzetelne rezultaty analiz w obszarze AML

Skaner iAML to eksperckie rozwiązanie, które przyspiesza i upraszcza procesy związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, dzięki udostępnieniu wielu list restrykcyjnych AML w jednym miejscu. Umożliwia szybki dostęp do kluczowych informacji oraz automatyzację procesów monitoringu i weryfikacji w obszarze AML.

 

  • Bezpieczeństwo – Skaner iAML jest w pełni zgodny z ustawą AML i zmniejsza ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Wiarygodność – Weryfikacja realizowana w Skanerze iAML następuje w czasie rzeczywistym, przez co gwarantuje rzetelność sprawdzania.
  • Aktualność – Wszystkie bazy w Skanerze iAML są na bieżąco aktualizowane i weryfikowane przez grupę moderatorów baz danych.
  • Kompleksowość – Listy restrykcyjne dostarczają kompletnych informacji potrzebnych do przeciwdziałania praniu pieniędzy.
  • Spójność – Rozproszone dane ze źródeł publicznych (komercyjnych i bezpłatnych) są połączone w jednym zharmonizowanym rozwiązaniu.

Klienci