Incaso Group Sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie jest Administratorem strony internetowej, z której aktualnie korzystasz (Witryna). Troszczymy się o Twój komfort i bezpieczeństwo w czasie jej użytkowania. Poniżej znajdziesz informacje o stosowanych przez Witrynę plikach cookies wraz z możliwością wyłączenia niektórych z nich.
Bezstronny audyt AML to większe bezpieczeństwo
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych ekspertów w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy w instytucjach obowiązanych, oferujemy naszym klientom praktyczne wsparcie.
Dokładamy starań, żeby proponowane przez nas rozwiązania były skuteczne, czyli gotowe do wdrożenia, łatwe w codziennym stosowaniu i przyspieszające procesy AML compliance. Dbamy też o to, żeby były bezpieczne od strony prawnej, finansowej i technicznej, czyli m.in. chroniły instytucję obowiązaną w razie kontroli, minimalizując ryzyko kar.
Usługi kontroli / audytu AML świadczone przez naszą kancelarię prawną są zawsze spersonalizowane – dopasowane do konkretnej instytucji obowiązanej, w tym jej uwarunkowań biznesowych, produktów oraz sektora.
Działamy elastycznie, żeby spełnić oczekiwania każdego indywidualnego klienta. Zależnie od zdefiniowanych potrzeb, zapewniamy kompleksowe wsparcie lub jednorazowe doradztwo dotyczące obowiązków AML.
![Audyt AML – Kontrola AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy](https://www.iaml.com.pl/wp-content/uploads/2020/06/weryfikacja.png)
Audyt AML
Weryfikacja zgodności działania instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy wraz z praktycznymi rekomendacjami wynikającymi z kompleksowego audytu AML. Obejmuje m.in.:
- weryfikację dokumentów oceny ryzyka oraz procedur wewnętrznych, personalizację dokumentów i sugestie dotyczące niezbędnych korekt oraz uzupełnień,
- analizę faktycznych obowiązków AML ciążących na danej instytucji obowiązanej wraz ze wskazaniem sposobów ich wykonania.
![Usługi prawne AML – Doradztwo AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy](https://www.iaml.com.pl/wp-content/uploads/2020/06/doradztwo.png)
Doradztwo prawne AML
Audyt AML możemy uzupełnić o usługi prawne mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa finansowego oraz szybsze i sprawniejsze prowadzenie bieżących spraw z klientami i organami kontroli, w tym:
- opracowanie systemu i procesów compliance w zakresie AML dostosowanych do specyfiki konkretnej instytucji obowiązanej,
- przygotowanie zapytań interpretacyjnych do GIIF,
- przygotowanie do kontroli AML i wsparcie przy działaniach pokontrolnych.