Incaso Group Sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie jest Administratorem strony internetowej, z której aktualnie korzystasz (Witryna). Troszczymy się o Twój komfort i bezpieczeństwo w czasie jej użytkowania. Poniżej znajdziesz informacje o stosowanych przez Witrynę plikach cookies wraz z możliwością wyłączenia niektórych z nich.
Kompletny zestaw dokumentów AML dla lombardów
Lombardy, będące od 7 stycznia 2024 roku instytucjami obowiązanymi, są zobligowane ustawą AML do wykonywania szeregu zadań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Istotną rolę wśród tych obowiązków stanowi przygotowywanie i aktualizowanie dokumentów AML takich jak procedura wewnętrzna AML oraz ocena ryzyka AML. Ustawodawca nakazuje lombardom również szkolenie z tematyki AML.
Wszystkie dokumenty AML dla lombardów – przygotowane w ramach pakietu iAML dla lombardów – są ze sobą spójne oraz w pełni zgodne z rozporządzeniem RODO oraz ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Każdy z tych dokumentów można uzyskać w formie szablonu gotowego do wdrożenia i uwzględniającego specyfikę działania lombardów. Dokumenty te są edytowalne, a zatem można także dostosować je do indywidualnych potrzeb swojej firmy.
Istotnym wsparciem dla tej grupy firm może być również Certyfikat iAML dla lombardów opracowany przez Incaso Group.
W razie potrzeby nasi eksperci oferują lombardom swoją pomoc w zakresie tworzenia, uzupełniania oraz aktualizowania dokumentacji AML.
Przedsiębiorców prowadzących działalność lombardową zapraszamy również do lektury poradnika AML dla lombardów.
![Certyfikat AML dla lombardów](https://www.iaml.com.pl/wp-content/uploads/2020/06/aktualizacje.png)
Certyfikat AML dla lombardów
Certyfikat AML mogą otrzymać wyłącznie te podmioty (lombardy), które dostosują się do wymogów ustawy AML, w szczególności wdrożą procedurę wewnętrzną, dokument ocena ryzyka, a także zdobędą aktualną wiedzę dzięki szkoleniu z tematyki AML. Certyfikat ten jest wystawiany przez Incaso Group na czas określony, z możliwością przedłużenia.
![Szkolenie AML dla lombardów](https://www.iaml.com.pl/wp-content/uploads/2020/07/outsourcing.png)
Szkolenie AML dla lombardów
Kursy e-learningowe oraz szkolenia online i stacjonarne AML, które kończą się imiennym potwierdzeniem ukończenia zajęć. E-learning daje dostęp do zasobów kursu 24/7 i pozwala uczyć się w dogodnym miejscu i czasie. Wszystkie szkolenia są przygotowane przez prawników i ekspertów AML oraz skupione na aspektach praktycznych, które są kluczowe dla lombardów.
![Procedura AML dla lombardów](https://www.iaml.com.pl/wp-content/uploads/2020/07/personalizacja.png)
Procedura AML dla lombardów
Gotowy do użycia wzór procedury AML przeznaczony specjalnie dla lombardów. Opisuje działania podejmowane przez dany lombard w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jest spójny z dokumentem oceny ryzyka AML.
![Ocena ryzyka AML dla lombardów](https://www.iaml.com.pl/wp-content/uploads/2020/07/automatyzacja.png)
Ocena ryzyka AML dla lombardów
Kompletny dokument oceny ryzyka AML, który wymaga jedynie uzupełnienia danych szczegółowych dotyczących konkretnego lombardu. Bazuje na szeregu kryteriów oceny i zawiera informacje z zakresu identyfikacji oraz analizy ryzyka AML, a także wskazuje stosowane w danym lombardzie środki bezpieczeństwa finansowego.