Dotacja unijna - iAML

System analityczno-raportujący
wspierający przeciwdziałanie praniu pieniędzy

iAML to kompleksowy system, który weryfikuje podmioty, analizuje transakcje, prowadzi rejestry AML oraz generuje raporty do GIIF. To rozwiązanie szybkie, skuteczne, wiarygodne, a przy tym uwzględniające możliwości finansowe instytucji obowiązanych. W skład programu wchodzą:

  • Moduł konfiguracji kryteriów oceny ryzyka
  • Moduł analizy i weryfikacji podmiotu
  • Moduł analizy i weryfikacji transakcji
  • Moduł raportów i zawiadomień GIIF
  • Moduł aktów prawnych

Zgodność z ustawą AML

Korzystanie z systemu iAML oznacza wsparcie w wypełnieniu obowiązków ustawowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Minimalizuje to ryzyko nałożenia kar w razie kontroli przez organy nadzorujące.

Program iAML jest dostosowany do potrzeb wszystkich typów instytucji obowiązanych. Matryca ryzyka jest sparametryzowana indywidualnie dla każdej branży.

Automatyzacja procesów

Zastosowanie zautomatyzowanych rozwiązań dostępnych w systemie iAML minimalizuje ryzyko błędu ludzkiego oraz obniża koszty zgodności z ustawą.

Dzięki modułowej budowie oraz możliwości konfigurowania ustawień, system iAML zapewnia użytkownikom (nawet osobom bez wiedzy technicznej) szereg praktycznych funkcjonalności przyspieszających i ułatwiających procesy związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.

Dostosowanie do potrzeb

Aplikacja importuje dane z zewnętrznych programów, w tym z programów księgowych z zastosowaniem struktury plików JPK. Jest możliwa także dalsza rozbudowa, personalizacja i integracja programu z innymi systemami informatycznymi.

Analizy są przeprowadzane z prędkością 150.000 transakcji / godzinę przy 31 kryteriach. Bezpieczeństwo systemu gwarantuje m.in. zabezpieczona transmisja SSL i zgodność z regulacjami dot. danych osobowych.

 

Sprawdź, jak w praktyce działa system iAML

Struktura programu analitycznego iAML

Przejrzysta struktura

Modułowa budowa ułatwia korzystanie przez osoby bez wiedzy technicznej.

Zobacz film
Konfiguracja programu analitycznego iAML

Łatwa konfiguracja

Program można dostosować do własnych wymagań i preferencji.

Zobacz film
Kryteria oceny ryzyka AML w programie analitycznym iAML

Elastyczna ocena ryzyka

Ustawienia można zmieniać, personalizując kryteria oceny ryzyka.

Zobacz film
Ocena podmiotu w programie analitycznym iAML

Automatyczna ocena podmiotu

System dokonuje automatycznej analizy podmiotu wg indywidualnych kryteriów.

Zobacz film
Ocena transakcji w programie analitycznym iAML

Automatyczna ocena transakcji

Program importuje oraz automatycznie analizuje, monitoruje i rejestruje transakcje.

Zobacz film
Rejestry AML i GIIF w programie analitycznym iAML

Rejestry AML i zawiadomienia GIIF

Aplikacja ma wbudowane rozwiązania do rejestrowania i raportowania, np. GIIF.

Zobacz film
Zwiększ bezpieczeństwo, usprawnij procedury i obniż koszt

Wypełnij obowiązki
związane z AML

Skorzystaj z kompleksowego, zautomatyzowanego systemu analitycznego iAML

Zamów bezpłatną konsultację

Klienci