System analityczny AML

System analityczno-raportujący
wspierający przeciwdziałanie praniu pieniędzy

iAML to kompleksowy system, który weryfikuje podmioty, analizuje transakcje, prowadzi rejestry AML oraz generuje raporty do GIIF. To rozwiązanie szybkie, skuteczne, wiarygodne, a przy tym uwzględniające możliwości finansowe instytucji obowiązanych. W skład programu wchodzą:

Moduł konfiguracji kryteriów oceny ryzyka
Moduł analizy i weryfikacji podmiotu
Moduł analizy i weryfikacji transakcji
Moduł raportów i zawiadomień GIIF
Moduł aktów prawnych

Zgodność z ustawą AML

Korzystanie z systemu iAML oznacza wsparcie w wypełnieniu obowiązków ustawowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Minimalizuje to ryzyko nałożenia kar w razie kontroli przez organy nadzorujące.

Program iAML jest dostosowany do potrzeb wszystkich typów instytucji obowiązanych. Matryca ryzyka jest sparametryzowana indywidualnie dla każdej branży.

Automatyzacja procesów

Zastosowanie zautomatyzowanych rozwiązań dostępnych w systemie iAML minimalizuje ryzyko błędu ludzkiego oraz obniża koszty zgodności z ustawą.

Dzięki modułowej budowie oraz możliwości konfigurowania ustawień, system iAML zapewnia użytkownikom (nawet osobom bez wiedzy technicznej) szereg praktycznych funkcjonalności przyspieszających i ułatwiających procesy związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.

Dostosowanie do potrzeb

Aplikacja importuje dane z zewnętrznych programów, w tym z programów księgowych z zastosowaniem struktury plików JPK. Jest możliwa także dalsza rozbudowa, personalizacja i integracja programu z innymi systemami informatycznymi.

Analizy są przeprowadzane z prędkością 150.000 transakcji / godzinę przy 31 kryteriach. Bezpieczeństwo systemu gwarantuje m.in. zabezpieczona transmisja SSL i zgodność z regulacjami dot. danych osobowych.

Mikrofirmy

System analityczny AML dla mikro przedsiębiorstw

Rozwiązanie przeznaczone dla bardzo małych instytucji obowiązanych, które chcą szybko, łatwo, sprawnie oraz niskim kosztem wypełnić obowiązki ustawowe związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. W skład zestawu narzędzi przeznaczonych dla mikrofirm wchodzą: szkolenie, wzór procedury wewnętrznej, wzór oceny ryzyka, analiza klientów i transakcji oraz raportowanie do GIIF.

Dowiedz się więcej

Małe i średnie firmy

System analityczny AML dla sektora MŚP

System AML, który uwzględnia specyficzne potrzeby małych i średnich instytucji obowiązanych. W skład tego zestawu analityczno-raportującego wchodzą narzędzia przeznaczone dla każdej z grup instytucji obowiązanych, w tym audyt AML, wzór oceny ryzyka, szkolenie okresowe, wzór procedury wewnętrznej, analiza klientów i transakcji, rejestry i raporty.

Dowiedz się więcej

Duże firmy

Dedykowany system AML dla korporacji

Kompleksowe rozwiązanie dostosowane do potrzeb użytkowników zajmujących się tematem AML w dużych firmach, m.in. w działach compliance. Oprócz podstawowych funkcjonalności (takich jak ocena ryzyka, procedura wewnętrzna, szkolenia, program analityczno-raportujący, rejestry, raporty), zawiera m.in. audyt, doradztwo, spersonalizowane macierze i algorytmy.

Dowiedz się więcej