Dotacja unijna - iAML

Rejestr beneficjentów rzeczywistych

Instytucje obowiązane są zobligowane ustawą AML m.in. do identyfikowania beneficjentów rzeczywistych swoich klientów, dostawców i partnerów, a następnie do zastosowania wobec nich odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego.

Beneficjentami rzeczywistymi są osoby fizyczne, które sprawują pośrednio albo bezpośrednio kontrolę nad podmiotem, osobą albo osobami, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest realizowana transakcja okazjonalna.

Instytucje obowiązane mogą wypełnić swoje obowiązki w tym zakresie, korzystając z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) lub innych systemów weryfikacji, takich jak iAML, które korzystają z danych publikowanych w CRBR.

Rejestr zawiera dane o podmiotach:

  • Spółki jawne
  • Spółki komandytowe
  • Spółki komandytowo-akcyjne
  • Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Spółki proste spółki akcyjne (od 1 marca 2021)
  • Spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
  • Trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP lub nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium RP w imieniu lub na rzecz trustu
  • Spółki partnerskie
  • Europejskie zgrupowania interesów gospodarczych
  • Spółki europejskie
  • Spółdzielnie
  • Spółdzielnie europejskie
  • Stowarzyszenia podlegające wpisowi do KRS
  • Fundacje

Dane beneficjentów rzeczywistych to:

  • Imiona i nazwisko
  • Nazwa podmiotu
  • NIP
  • KRS
  • Każde posiadane obywatelstwo
  • Państwo zamieszkania
  • Numer PESEL albo data urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL
  • Informacja o uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu

Wygodny dostęp do aktualnych danych

Aplikacja webowa – Rejestr beneficjentów rzeczywistych – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Aplikacja webowa

Dostęp online, bez instalowania i konfiguracji

Korzystanie z rejestru beneficjentów rzeczywistych przez przeglądarki internetowe to rozwiązanie szybkie i wygodne. Dane można przeszukiwać online, a wyniki zapisywać w plikach pdf.

Interfejs API – Rejestr beneficjentów rzeczywistych – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Interfejsy API

Wszystkie dane dostępne w jednym miejscu

Wykorzystując rozwiązania API, rejestr beneficjentów rzeczywistych można łatwo zintegrować z własnymi systemami i przez to oszczędzić czas poświęcany na weryfikację danych.

Zaufali nam