Dotacja unijna - iAML

Artykuły o AML

Jak wybrać dostawcę rozwiązań do weryfikacji klientów i kontrahentów w procesach AML i KYC?

Dłonie na laptopie na tle wykresów słupkowych i linii – grafika obrazująca analizę danych w programie komputerowym np. w systemie AML i KYC.

Raportowanie do GIIF o transakcjach podejrzanych – najważniejsze informacje

Widok z góry na ręce piszące na laptopie, w tle cyfrowa grafika kodu binarnego i okręgów – ilustracja symbolizująca przygotowywanie na komputerze dokumentów i raportów w wersji cyfrowej

Analiza stanowiska GIIF dotyczącego obowiązków AML/CFT zaprezentowanego w komunikacie nr 114

Grafika ilustrująca bankowość internetową i płatności online, symbolizująca usługi finansowe.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy a rozporządzenie RODO

Cyfrowa kłódka na tle kodu binarnego z napisami „AML” i „RODO”.

Polska ustawa sankcyjna i wynikające z niej obowiązki przedsiębiorców

Stos srebrnych monet na tle rozmazanych kolorowych banknotów różnych walut.

Weryfikacja klientów i kontrahentów na listach sankcyjnych

Cyfrowa kula złożona z miniaturowych zdjęć twarzy ludzi, otoczona niebieskimi liniami sieci, symbolizująca klientów i kontrahentów weryfikowanych na listach sankcyjnych

Badanie audytowe AML w instytucji obowiązanej – obowiązek czy źródło wartości?

Lupa powiększająca leżąca obok banknotu o nominale 100 euro. Grafika symbolizująca badanie audytowe, analizę i sprawdzanie procesów przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Jakie środki bezpieczeństwa finansowego wprowadzają rozporządzenie AMLR i wybrane wytyczne RTS wydane przez AMLA?

Młotek sędziowski leżący obok książek z przepisami prawnymi. Zdjęcie symbolizuje prawo i regulacje prawne

Analiza najnowszego stanowiska UKNF dotyczącego AML/CFT z dnia 19 marca 2026

Zbliżenie na ułożone w wachlarz banknoty euro o nominałach 20, 50 i 100 euro

Generalny Inspektor Informacji Finansowej

Zbliżenie na kolorowe wykresy słupkowe i liniowe na raporcie finansowym.

12 błędów w procesach AML instytucji obowiązanych i jak ich uniknąć

Banknot 20 euro przypięty klamerkami do sznurka na suszenie.

Członkowie rodzin i bliscy współpracownicy osób o statusie PEP, czyli RCA

Uścisk dłoni na tle nocnej panoramy wieżowców, zdjęcie z efektem podwójnej ekspozycji.

PEP – osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne

Uścisk dłoni dwóch osób na tle walizki pełnej dolarów.

Lista PEP, czyli baza osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne

Pięć sylwetek osób w garniturach na niebieskim, świetlistym tle.

Ranking korupcji na świecie i kraje podwyższonego ryzyka a AML – Indeks Percepcji Korupcji

Banknoty euro (50 i 500) wirujące wewnątrz pralki.

AML w 2026 roku – wyzwania i przewidywania

Mnóstwo rozłożonych banknotów euro różnych nominałów (20, 50, 100, 200, 500).

Bazylejski Indeks AML za rok 2025

Zwitek banknotów dolarowych przewiązany gumką na tle innych banknotów.

Obowiązki instytucji obowiązanych w zakresie AML

Widok z góry na biurko z dokumentami finansowymi, kalendarzem, laptopem i kawą.

Jak skutecznie realizować proces KYC w obszarze AML i sankcji?

Monitor komputerowy z wykresami danych, w tle osoby pracujące przy komputerach.

Czym jest PML i jakie zagrożenie stanowi dla AML?

PML – Professional Money Laundering – Profesjonalne pranie pieniędzy

AML a ryzyko sektora

AML a ryzyko sektora – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i branże szczególnie narażone na ryzyko AML

Obowiązki AML w firmach faktoringowych

Obowiązki AML w firmach faktoringowych - mężczyzna na zdjęciu pochyla się nad dokumentami, w dłoni trzyma długopis

Weryfikacja klientów i kontrahentów na listach sankcyjnych w branży budowlanej

Czarne regały magazynowe z poukładanymi aluminiowymi profilami w hali produkcyjnej.

Beneficjent rzeczywisty w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Widok z góry na uścisk dłoni dwóch osób nad dokumentami, laptopem i tabletem na biurku.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Sala konferencyjna ze stołem i ekranami, na tle cyfrowego kodu binarnego i schematów technicznych.

Instytucja obowiązana wg ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Widok z dołu na szklane wieżowce odbijające niebo z obłokami.

Polska lista sankcyjna

Metalowa kłódka na tle w kolorach niebiesko-czerwono-białym.

AML w 2025 roku – wyzwania, przewidywania, rekomendacje

Wachlarz banknotów euro (5, 20, 50, 100, 200, 500) rozłożonych na drewnianym stole.

Dokumenty AML – ważne narzędzia przeciwdziałania praniu pieniędzy

Mężczyzna w garniturze trzyma świecącą ikonę dokumentu wśród grafiki schematu folderów i chmury.

Ustawa o ochronie sygnalistów z 14 czerwca 2024 roku

Ręce piszące na laptopie na biurku, obok doniczka z żółtymi kwiatami.

Podejście oparte na ryzyku w procesach AML

Kilka pakietów banknotów 500 euro przewiązanych banderolami na białym tle.

Jak Big Data usprawnia procesy AML?

Osoba trzymająca tablet z unoszącą się świecącą grafiką wykresów i trendu wzrostowego.

Jak w procesach AML ograniczyć wyniki false positive i false negative?

Mężczyzna w garniturze wskazujący na świecący symbol wykrzyknika – alert bezpieczeństwa.

AML a przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu

Pękająca szklana kula z zielonym drzewem, otoczona liśćmi dębu.

De-risking a proces KYC instytucji obowiązanej

Zbliżenie banknotów 50 euro leżących na innych banknotach.

AML w kantorze – obowiązki ustawowe i wytyczne organów nadzoru

Banknot 100 euro złożony w kształt strzałki wskazującej wzrost.

Wytyczne EBA na temat zarządzania ryzykiem AML przy zapewnieniu dostępu do usług finansowych

Stos różnorodnych banknotów z całego świata w nieładzie.

Certyfikat iAML dla lombardów

Certyfikat iAML dla lombardów

Poradnik AML dla lombardów

Zbliżenie na stos metalowych monet, rozmyte tło.

Cykliczne raportowanie statystyk kwartalnych do GIIF

Ręce piszące na klawiaturze laptopa, na biurku z monitorem w tle.

Unijna lista znaczących funkcji publicznych

Budynek Parlamentu Europejskiego z flagami państw członkowskich.

Zasady due diligence w kontekście AML

Dwóch mężczyzn w garniturach na spotkaniu biznesowym z laptopami i telefonami na stole.

Rola i zadania AMLRO

Okulary leżące na notatniku przy klawiaturze laptopa.

AML krok po kroku, czyli jak wdrożyć AML w swojej firmie

Banknoty dolarowe i euro (50 i 100 euro) leżące razem na stole.

Instytucje i usługi szczególnie narażone na ryzyko prania pieniędzy

Ręka trzymająca stos banknotów (żółto-różowych).

System Informacji Finansowej

Lupa na statywie powiększająca banknot 20 dolarów.

Planowane regulacje prawne Unii Europejskiej w zakresie AML

Flagi Unii Europejskiej na maszcie przed nowoczesnym budynkiem.

Czy kopiowanie dokumentów tożsamości jest dozwolone w kontekście AML?

Cyfrowy obraz odcisku palca skanowanego niebieskim promieniem światła.

Rola rządu w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Widok z góry na rzędy puste foteli i pulpitów w sali konferencyjnej/parlamentarnej.

Poradnik AML dla radców prawnych i adwokatów

Drewniany młotek sędziowski leżący na książce, na tle rozłożonych banknotów dolarowych.

Puste faktury a pranie pieniędzy

Segregator z dokumentami, czerwony kalkulator i pióro na biurku.

Kryptowaluty a AML

Biurko z laptopem, tabletem i telefonem wyświetlającymi kursy kryptowalut, w tle ekran z symbolami monet.

Identyfikacja i weryfikacja tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego

Sylwetka osoby na parkingu otoczona ikonami ludzi połączonymi liniami sieci.

Środki bezpieczeństwa finansowego – zasady stosowania

Trzy osoby przy laptopach w biurze, na pierwszym planie cyfrowa mapa świata z siecią połączeń.

Listy sankcyjne i ich negatywne konsekwencje dla pracowników

Wnętrze biura typu open space z pracownikami przy komputerach i wiszącymi żarówkami.

Raportowanie do GIIF o transakcjach ponadprogowych

Widok z góry na laptop z arkuszem kalkulacyjnym, ręce na klawiaturze, notatnik, okulary i kawa na drewnianym biurku.

Obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych NGO do CRBR

Tablet z aplikacją kalendarza, klawiatura, notatnik i pióro na biurku.

AML w obrocie nieruchomościami

Drewniany model domku z kluczami leżący na dokumencie, na niebieskim tle.

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

Cyfrowa ikona tarczy ochronnej otoczona siecią połączeń – symbol bezpieczeństwa.

Jak wybrać dostawcę usług AML?

Ekran laptopa z dwiema rękami składającymi puzzle, notatnik i telefon na biurku.

Wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi

Rząd flag Unii Europejskiej przed budynkiem.

AML dla biur rachunkowych

Kalkulator, pióro i dokumenty finansowe z liczbami inwestycyjnymi.

Kto musi wdrożyć procedurę AML i co powinna ona zawierać?

Pióro leżące na zapisanym dokumencie/umowie.

Systemy analityczne i technologie wspierające AML

Ręce piszące na laptopie z dashboardem finansowym (przychody, statystyki) na ekranie, telefon na biurku.

Rozbieżności między CRBR a ustaleniami instytucji obowiązanej

Mężczyzna w garniturze poprawiający krawat, zbliżenie.

System AML w Polsce

Widok z dołu na szklany wieżowiec biurowy na tle błękitnego nieba.

Kary i sankcje za naruszenia ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Ręka w kajdankach trzymająca banknoty euro różnych nominałów.

Nowelizacja ustawy AML dotycząca implementacji Dyrektywy V AML

Półka ze starymi książkami za szklanymi drzwiami, ciepłe oświetlenie.

Outsourcing procesów AML

Ręce piszące na laptopie z widocznymi wykresami i mapą na ekranie, osoba w białej koszuli.

Przeciwdziałanie proliferacji broni masowego rażenia

Świecący żółty symbol zagrożenia radioaktywnego na czarnym tle.

Trendy AML w 2021 roku

Napis „2021” na tle sieci połączeń i linii.

Weryfikacja podmiotów w zewnętrznych bazach AML

Abstrakcyjny cyfrowy tunel z niebieskich kółek i kodu binarnego.

AML compliance w czasach spowolnienia gospodarczego

Widok przez okrągły otwór na stos monet.

Know Your Customer, czyli Poznaj Swojego Klienta

Widok z góry na ludzi idących po płytkach podłogi, ujęcie z efektem ruchu.

Niezależny audyt AML

Widok z góry na osobę piszącą na laptopie, na biurku kawa, tablet, telefon stacjonarny i notatnik.

Optymalizacja procesów w obszarze AML

Ręka rysująca schemat blokowy ze strzałkami na przezroczystej tablicy.

Fakty i mity dotyczące prania pieniędzy

Zwinięte w rulony banknoty dolarowe różnych nominałów ułożone w rzędzie.

Pranie pieniędzy oraz czyste, szare i brudne pieniądze

Banknoty euro różnych nominałów rozwieszone na sznurku jak pranie, na tle drewnianych desek.

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Okulary leżące na otwartej książce.

3 etapy prania pieniędzy: lokowanie, maskowanie, integrowanie

Banknot 100 złotych wysuwający się z otworu maszyny (np. bankomatu lub wpłatomatu).

Raportowanie do GIIF wg nowych zasad od 13 lipca 2019

Cyfrowa ikona zamkniętej kłódki w niebieskich okręgach – symbol bezpieczeństwa danych.

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy – definicje

Metalowa walizka pełna zwitków banknotów dolarowych, dodatkowe banknoty leżą obok.

Identyfikacja i ocena ryzyka prania pieniędzy przez instytucje obowiązane – do 13 stycznia 2019

Ręce mężczyzny w garniturze podpisujące dokument z wykresami finansowymi, przy kawie i laptopie.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018

Otwarta gruba książka leżąca na drewnianym stole.

Zaufali nam

ZOBACZ SZERSZĄ LISTĘ REFERENCYJNĄ