Zapewnij swojej firmie

bezpieczeństwo finansowe

Skorzystaj z doświadczenia ekspertów i dowiedz się, jakie obowiązki związane z AML musi wypełnić Twoja firma i jak możesz zautomatyzować procesy AML, by uniknąć sankcji i zwiększyć bezpieczeństwo Twojej firmy i Twoich klientów.

Zamów bezpłatną konsultację

AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy

A

AML, czyli Anti Money Laundering, to w tłumaczeniu na język polski przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Jest to jeden z wymogów prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce, podobnie jak ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo i higiena pracy czy ochrona środowiska.

M

Polskie regulacje prawne związane z AML są opisane w Ustawie z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i opierają się na regulacji IV Dyrektywy Unijnej w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

L

Ustawodawca nałożył na przedsiębiorców, firmy oraz instytucje szereg obowiązków związanych z AML. Ich przestrzeganie pozwala z jednej strony zwiększyć bezpieczeństwo finansowe i obniżyć ryzyko związane z oszustwami, a z drugiej – uchronić firmę przed posądzeniem o branie udziału w zabronionym procederze. W tym celu należy jednak wdrożyć odpowiedni system ochrony.

Dowiedz się więcej o AML oraz o obowiązkach nałożonych na firmy w tym obszarze. Sprawdź, jak można zautomatyzować procesy AML, aby uniknąć sankcji i zwiększyć bezpieczeństwo finansowe firmy.

Kompletny zestaw narzędzi iAML

iAML to kompleksowe rozwiązanie przeznaczone dla instytucji obowiązanych, które pozwala:

Obowiązki AML

wypełnić obowiązki ustawowe

związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy

Bezpieczeństwo AML

zwiększyć bezpieczeństwo

finansowe zarówno firmy, jak i jej klientów

Kontrola AML

zabezpieczyć firmę w razie kontroli

oraz zminimalizować ryzyko nałożenia kar

Procesy AML

zoptymalizować procesy

związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy

Zautomatyzowane rozwiązania analityczne

Automatyzacja AML

Dzięki wdrożeniu zestawu iAML instytucje obowiązane mogą wypracować równowagę między spełnieniem obowiązków nałożonych przez ustawodawcę a obciążeniem nowymi procesami i procedurami.

Na zestaw iAML składają się narzędzia dostosowane do potrzeb każdego rodzaju instytucji obowiązanej. Funkcjonalność, intuicyjność i kompleksowość systemu iAML powodują, że jest to unikalne rozwiązanie na rynku polskim. Jest ono też jedną z najtańszych opcji dostępnych w Polsce dla instytucji obowiązanych, niezależnie od ich wielkości i rodzaju działalności.

System iAML został stworzony przez ekspertów z firmy Incaso Group – lidera na rynku rozwiązań dla instytucji obowiązanych w Polsce. Firma Incaso Group od ponad 15 lat działa w branży finansowej, przeprowadzając przez zmiany prawne i ustawodawcze największe banki, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz tysiące innych podmiotów i instytucji.

Personalizacja

Personalizacja narzędzia AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Każda z firm korzystających z zestawu iAML otrzymuje pełny, personalizowany pakiet narzędzi wspomagających przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W takim zestawie znajduje się między innymi dostęp do dokumentów i rozwiązań właściwych dla konkretnego typu instytucji obowiązanej.

Konfiguracja

Konfiguracja narzędzia AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Dzięki włączeniu do programu iAML modułu konfiguracji, użytkownicy mają możliwość modyfikowania indywidualnych ustawień. W ten sposób usprawniają korzystanie z programu i dopasowują mechanizmy automatyzacji procesów do swoich potrzeb w zakresie analizy podmiotów i transakcji oraz generowania raportów i zawiadomień do GIIF.

Zaufało nam już 600+ instytucji obowiązanych

Od początku działalności ekantor.pl na rynku wymiany walut online, firma Incaso dostarcza niezbędne narzędzia konieczne do spełniania wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Pewni, że polecamy najlepszych w branży specjalistów, których wyróżnia nie tylko wiedza, ale również zdolność do dzielenia się nią z podmiotami, które są otwarte na innowacyjne rozwiązania, zapraszamy do współpracy z Incaso Group.

Adrian Marcinkiewicz

Członek Zarządu, eKantor Sp. z o.o. Sp. k.

Polecam rozwiązania Incaso Group Sp. z o.o. jako dostawcy narzędzi wspomagających wypełnienie obowiązków przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. iAML to najłatwiejszy sposób, aby wypełniać wymogi ustawy poprzez szkolenie, procedurę oraz rejestr. Polecam każdej instytucji obowiązanej.

Halina Kozak

Prezes, Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Audytu Debet Sp. z o.o.

Zaprojektowana komunikacja API oraz współpracująca niezależna aplikacja pozwalają na w pełni zautomatyzowane zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego. Polecamy Incaso Group Sp. z o.o. jako zespół ekspertów w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy zarówno w kwestiach doradczych jak i programistycznych.

Przemysław Wałasz

Wiceprezes Zarządu, ECR Sp. z o.o.

Dostarczone wsparcie, rozwiązania oraz narzędzia spełniają w 100% nasze oczekiwania. Model współpracy dopasowany do faktycznych potrzeb, co cenimy najbardziej. Współpracę z Incaso Group Sp. z o.o. możemy polecić wszystkim, którzy szukają profesjonalnego partnera biznesowego oferującego rozwiązania prawne i informatyczne na bardzo wysokim poziomie.

Igor Rusinowski

Prezes Zarządu, Unilink S.A.

Proces współpracy od początku przebiega wzorowo. Zespół Incaso jest bardzo zaangażowany nie tylko w dostarczanie kompleksowego rozwiązania informatycznego, ale również we wszelką pomoc i doradztwo w zakresie prawnym, technicznym i merytorycznym.

Dagmara Zagrobelna

Właściciel, Biuro Rachunkowe Credere