System analityczny AMLWypełnij obowiązki z zakresu AML, korzystając z narzędzi iAML dopasowanych do indywidualnych potrzeb Twojej firmy
Dowiedz się więcej
System analityczno-raportujący
wspierający przeciwdziałanie praniu pieniędzy
System iAML to kompleksowy system, który analizuje podmioty i transakcje, prowadzi rejestry AML oraz generuje raporty do GIIF. To rozwiązanie szybkie, skuteczne, wiarygodne, a przy tym uwzględniające możliwości finansowe instytucji obowiązanych. W skład programu wchodzą:
- Moduł konfiguracji kryteriów oceny ryzyka
- Moduł analizy i oceny podmiotu
- Moduł analizy i oceny transakcji
- Moduł raportów i zawiadomień GIIF
- Moduł aktów prawnych
Zgodność z ustawą AML
Korzystanie z systemu iAML oznacza wsparcie w wypełnieniu obowiązków ustawowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Minimalizuje to ryzyko nałożenia kar w razie kontroli przez organy nadzorujące.
System iAML jest dostosowany do potrzeb wszystkich typów instytucji obowiązanych. Matryca ryzyka jest sparametryzowana indywidualnie dla każdej branży.
Automatyzacja procesów
Zastosowanie zautomatyzowanych rozwiązań dostępnych w systemie iAML minimalizuje ryzyko błędu ludzkiego oraz obniża koszty zgodności z ustawą.
Dzięki modułowej budowie oraz możliwości konfigurowania ustawień, system iAML zapewnia użytkownikom (nawet osobom bez wiedzy technicznej) szereg praktycznych funkcjonalności przyspieszających i ułatwiających procesy związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.
Dostosowanie do potrzeb
Aplikacja importuje dane z zewnętrznych programów, w tym z programów księgowych z zastosowaniem struktury plików JPK. Jest możliwa także jej dalsza rozbudowa i personalizacja.
Analizy są przeprowadzane z prędkością nawet 1.000 transakcji / 1 sekundę. Bezpieczeństwo systemu gwarantuje m.in. zabezpieczona transmisja SSL i zgodność z regulacjami dot. danych osobowych.
Mikrofirmy
System analityczny AML dla mikro przedsiębiorstw
Rozwiązanie przeznaczone dla bardzo małych instytucji obowiązanych, które chcą szybko, łatwo, sprawnie oraz niskim kosztem wypełnić obowiązki ustawowe związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. W skład zestawu narzędzi przeznaczonych dla mikrofirm wchodzą: szkolenie, wzór procedury wewnętrznej, wzór oceny ryzyka, analiza klientów i transakcji oraz raportowanie do GIIF.
Dowiedz się więcejMałe i średnie firmy
System analityczny AML dla sektora MŚP
System AML, który uwzględnia specyficzne potrzeby małych i średnich instytucji obowiązanych. W skład tego zestawu analityczno-raportującego wchodzą narzędzia przeznaczone dla każdej z grup instytucji obowiązanych, w tym audyt AML, wzór oceny ryzyka, szkolenie okresowe, wzór procedury wewnętrznej, analiza klientów i transakcji, rejestry i raporty.
Dowiedz się więcejDuże firmy
Dedykowany system AML dla korporacji
Kompleksowe rozwiązanie dostosowane do potrzeb użytkowników zajmujących się tematem AML w dużych firmach, m.in. w działach compliance. Oprócz podstawowych funkcjonalności (takich jak ocena ryzyka, procedura wewnętrzna, szkolenia, program analityczno-raportujący, rejestry, raporty), zawiera m.in. audyt, doradztwo, spersonalizowane macierze i algorytmy.
Dowiedz się więcej
Wypełnij obowiązki
związane z AML
Skorzystaj z kompleksowego, zautomatyzowanego systemu analitycznego iAML
Zamów bezpłatną konsultację
