Lista ostrzeżeń publicznych EURO-BOZON

EURO-BOZON to Europejska Baza Ostrzeżeń Zagranicznych Organów Nadzoru – europejski odpowiednik polskiej listy ostrzeżeń publicznych publikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. To baza, która agreguje ostrzeżenia wydawane przez organy nadzorcze państw z całego świata.

Baza EURO-BOZON jest udostępniana przez Komisję Nadzoru Finansowego w wyniku realizacji zadań określonych w art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, co czyni ją oficjalnym, a więc najbardziej wiarygodnym źródłem informacji.

Weryfikacja podmiotów i osób w EURO-BOZON z iAML

W procesie weryfikacji klientów i kontrahentów z wykorzystaniem rozwiązań iAML można korzystać nie tylko z krajowych list ostrzeżeń publicznych KNF, ale również z ostrzeżeń publicznych płynących z innych państw świata poprzez EURO-BOZON.

Lista ostrzeżeń EURO-BOZON dostępna w narzędziach iAML jest aktualizowana codziennie oraz dodatkowo weryfikowana przez doświadczonych moderatorów, co zapewnia aktualność, spójność i wysoką jakość danych.

W świecie AML ryzyko coraz częściej ma charakter transgraniczny. Podmioty notowane na listach ostrzeżeń w innych jurysdykcjach mogą nie figurować na listach krajowych, a jednocześnie stanowić realne zagrożenie dla instytucji obowiązanych.

Wykorzystanie listy ostrzeżeń publicznych EURO-BOZON pozwala skuteczniej identyfikować takie ryzyka w procesie weryfikacji klientów i kontrahentów, a także efektywniej realizować obowiązki AML.