Listy sankcyjneSprawdź, czy Twój klient lub partner biznesowy jest na listach sankcyjnych
ZAMÓW BEZPŁATNE KONTO DEMO
Komplet list sankcyjnych wskazanych przez GIIF
Instytucje obowiązane są zobligowane do zastosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa wobec osób i podmiotów występujących na listach sankcyjnych, ponieważ stanowią one zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa w związku z aktami terrorystycznymi. Muszą zgłaszać do GIIF każdą transakcję z udziałem podmiotu występującego na liście sankcyjnej, ponieważ transakcja może mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.
Baza list sankcyjnych iAML zawiera kilkadziesiąt list sankcyjnych m.in.:
- Consolidated United Nations Security Council Sanctions List (ONZ) – lista na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych wydanych na podstawie rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych, dotyczących zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa spowodowanych aktami terrorystycznymi;
- European Union Consolidated Financial Sanctions List (EU) – lista podmiotów związanych z działalnością terrorystyczną, objętych sankcjami finansowymi na podstawie aktów prawnych Unii Europejskiej;
- OFAC Specially Designated Nationals List (SDN List) – lista podmiotów opracowywana przez Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu (OFAC), obowiązująca w ramach jurysdykcji Stanów Zjednoczonych;
- OFAC Consolidated Sanctions List (Non-SDN Lists);
- Consolidated list of financial sanctions targets in the UK (Office of Financial Sanctions Implementation HMT) – lista osób, które obecnie podlegają sankcjom finansowym za domniemany udział w działalności terrorystycznej w Wielkiej Brytanii;
- Polska lista sankcyjna dot. przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (MSWiA) – stworzona na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydanych na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
- Lista sankcyjna Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na podst. art. 120 ustawy AML – stworzona i aktualizowana na podstawie decyzji Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w sprawie wpisu na listę osób i podmiotów, wobec których stosuje się szczególne środki ograniczające;
- Lista sankcyjna Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na podst. art. 118 ustawy AML – ogłaszana przez Generalnego Inspektora na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych wydanych na podstawie rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych, dotyczących zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa spowodowanych aktami terrorystycznymi, w szczególności na listach, o których mowa w pkt 3 rezolucji 2253 (2015) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub w pkt 1 rezolucji 1988 (2011) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych;
- I wiele więcej – Pełen wykaz list sankcyjnych udostępnianych w ramach List Restrykcyjnych iAML znajduje się tutaj.
Codzienna aktualizacja
Listy sankcyjne obejmują ponad 100 tysięcy uporządkowanych i unikalnych rekordów, które codziennie rano są aktualizowane przez pobieranie danych z ogólnodostępnych list sankcyjnych, a następnie umieszczane na platformie list restrykcyjnych iAML.
Wyszukiwanie online
Analiza odbywa się przez automatyczne przeszukanie list sankcyjnych. W razie wyszukania osób i podmiotów, użytkownik otrzymuje alert. Wynik jest możliwy do pobrania w formacie pdf. Całą bazę można pobrać w plikach csv, xml, json.
Wyszukiwanie nazw i aliasów
Podmioty np. z krajów arabskich często używają nazw różniących się od zapisu urzędowego. Zastosowanie aliasów pozwala znaleźć osoby znajdujące się na listach sankcyjnych, mimo iż występują tam pod innymi nazwiskami.
Własne zestawienia
Z myślą o indywidualnych potrzebach użytkowników programu analitycznego iAML, dla jego użytkowników została opracowana funkcjonalność polegająca na tworzeniu własnych czarnych i białych list osób oraz podmiotów.
Wygodne i szybkie wyszukiwanie na listach sankcyjnych
Aplikacja webowa
Dostęp online, bez instalowania i konfiguracji
Dostęp do list sankcyjnych przez przeglądarki internetowe to idealne rozwiązanie dla małych i średnich instytucji obowiązanych. Dane można przeszukiwać online, a wyniki zapisywać w formie plików pdf. Można też pobrać listy w plikach xls, xml, csv i json. Rozwiązanie to jest dostępne w j. polskim i angielskim.
Interfejsy API
Wszystkie dane dostępne w jednym miejscu
Dzięki rozwiązaniom API, listy sankcyjne można łatwo zintegrować z innymi systemami stosowanymi w firmie klienta. Użytkownik dzięki temu oszczędza czas, korzystając z jednego narzędzia, które łączy jego własne systemy z platformą list restrykcyjnych iAML.
