Lista krajów podwyższonego ryzykaSprawdź, czy Twoi klienci, dostawcy i inni kontrahenci mają siedzibę lub działają w państwach wysokiego ryzyka
ZAMÓW BEZPŁATNE KONTO DEMO
Państwa wysokiego ryzyka
Terytoria, na których ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu może być wyższe, są określane jako kraje podwyższonego ryzyka. Instytucje obowiązane muszą stosować specjalne środki bezpieczeństwa finansowego w stosunku do klientów, dostawców i innych partnerów mających swoją siedzibę lub działających na tych obszarach. A pomaga im w tym automatyczna analiza podmiotów z wykorzystaniem listy krajów podwyższonego ryzyka.
Lista krajów podwyższonego ryzyka
Rozwiązanie identyfikujące podmioty z krajów podwyższonego ryzyka zostało przygotowane przez iAML na podstawie m.in. decyzji Komisji Europejskiej i grupy FATF. Kraje podwyższonego ryzyka są podzielone na cztery kategorie ryzyka:
Jurysdykcje FATF
Jurysdykcje Komisji Europejskiej
Ryzyko podatkowe
Ryzyko korupcji
Wyszukiwanie krajów podwyższonego ryzyka na listach restrykcyjnych iAML odbywa się w sposób zautomatyzowany, po podaniu przez użytkownika danych analizowanego podmiotu. Rzetelność wyników zapewnia m.in. regularna aktualizacja realizowana przez narzędzia systemowe i administratorów platformy iAML na podstawie źródeł wskazanych przez Komisję Europejską, grupę FATF oraz organizację międzynarodową Transparency International.
Wygodne wyszukiwanie podmiotów wg krajów podwyższonego ryzyka
Aplikacja webowa
Dostęp online, bez instalowania i konfiguracji
Korzystanie z listy krajów podwyższonego ryzyka przez przeglądarki internetowe to rozwiązanie szybkie i wygodne. Dane można przeszukiwać online, pobrać w pliku json, a wyniki zapisywać w plikach pdf. Rozwiązanie to jest dostępne w j. polskim i angielskim.
Interfejsy API
Wszystkie dane dostępne w jednym miejscu
Wykorzystując rozwiązania API, listę krajów podwyższonego ryzyka można łatwo zintegrować z własnymi systemami i przez to oszczędzić czas poświęcany na wprowadzanie oraz weryfikację danych.
