Rejestr działalności w zakresie walut wirtualnych

Rejestr działalności w zakresie walut wirtualnych (RDWW), prowadzony przez Izbę Administracji Skarbowej w Katowicach, to odpowiedź na rosnące znaczenie sektora kryptoaktywów w analizach ryzyka oraz na potrzeby zespołów compliance, które muszą szybko i wiarygodnie identyfikować podmioty działające w tym obszarze.

Rejestr ten ma szczególne znaczenie regulacyjne – obejmuje przedsiębiorców prowadzących działalność uznawaną za regulowaną w kontekście walut wirtualnych, na podstawie art. 2 ust 12 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym art. 2 ust 17 lit. e tej ustawy.

Rzetelna weryfikacja klientów i kontrahentów w RDWW

Z perspektywy AML i zarządzania ryzykiem, rejestr działalności w zakresie walut wirtualnych pozwala szybko i rzetelnie potwierdzić, czy dany podmiot działa w ramach formalnego reżimu regulacyjnego. W praktyce oznacza to lepszą ocenę profilu klienta, sprawniejsze wykrywanie niezgodności oraz dodatkową warstwę kontroli w procesach due diligence.