Rejestr beneficjentów rzeczywistychZidentyfikuj osoby zarządzające firmami Twoich klientów i kontrahentów
ZAMÓW BEZPŁATNE KONTO DEMO
Rejestr beneficjentów rzeczywistych
Instytucje obowiązane są zobligowane ustawą AML m.in. do identyfikowania beneficjentów rzeczywistych swoich klientów, dostawców i partnerów, a następnie do zastosowania wobec nich odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego.
Beneficjentami rzeczywistymi są osoby fizyczne, które sprawują pośrednio albo bezpośrednio kontrolę nad podmiotem, osobą albo osobami, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest realizowana transakcja okazjonalna.
Instytucje obowiązane mogą wypełnić swoje obowiązki w tym zakresie, korzystając z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) lub innych systemów, takich jak listy restrykcyjne iAML, które korzystają z danych publikowanych w CRBR.
Rejestr zawiera dane o:
- Spółkach jawnych
- Spółkach komandytowych
- Spółkach komandytowo-akcyjnych
- Spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
- Prostych spółkach akcyjnych
- Spółkach akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
- Trustach, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP lub nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium RP w imieniu lub na rzecz trustu
- Spółkach partnerskich
- Europejskich zgrupowaniach interesów gospodarczych
- Spółkach europejskich
- Spółdzielniach
- Spółdzielniach europejskich
- Stowarzyszeniach podlegających wpisowi do KRS
- Fundacjach
Dane beneficjentów rzeczywistych to:
- Imiona i nazwisko
- PESEL
- Obywatelstwo
- Podmiot
- NIP
Wygodny dostęp do aktualnych danych
Aplikacja webowa
Dostęp online, bez instalowania i konfiguracji
Korzystanie z rejestru beneficjentów rzeczywistych przez przeglądarki internetowe to rozwiązanie szybkie i wygodne. Dane można przeszukiwać online, a wyniki zapisywać w plikach pdf. Rozwiązanie to jest dostępne w j. polskim i angielskim.
Interfejsy API
Wszystkie dane dostępne w jednym miejscu
Wykorzystując rozwiązania API, rejestr beneficjentów rzeczywistych można łatwo zintegrować z własnymi systemami i przez to oszczędzić czas poświęcany dotychczas na wprowadzanie i weryfikację danych.
